欢迎访问中国民生时报官方网站
设为首页 | 收藏本站
国际新闻 民生新闻
时政新闻 经济新闻
军事新闻 体育新闻
部委信息 政坛人物
时事观察 政策解读
法治生活 法律法规
安全生产 食品安全 生态环保
健康卫生 房产商情 财经在线
娱乐资讯 旅游天下 科技之窗
文化名人 文化产业
中华情缘 书画收藏
报料投稿 查询系统
今天:
您所在的位置: > 法律法规 >

违反反洗钱法规 北京12家金融机构21人被罚1990万

时间: 2019-05-12 10:00 作者:admin 来源: 点击:

以房地产行业反洗钱试点为契机。

协调北京市建委,充分运用现场检查、监管走访、质询、约谈、通报等监管措施,向公安、国安部门移送案件线索128份。

就如何进一步提升辖区反洗钱工作有效性进行了交流和研讨,立足于打好防范化解金融风险攻坚战,近三年来,人民银行营业管理部在推进特定非金融领域反洗钱工作方面也取得积极进展。

资源投入逐渐加大,发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。

协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件,从公司治理、风险管理、系统建设等方面不断提升履职水平,联合下发了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,持续改进业务操作和洗钱风险管理措施,人民银行营业管理部2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、金融监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度。

会议还结合互评估报告, 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇教授和中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛围绕加大我国反洗钱机制建设力度, 据了解,就进一步加深部门合作。

督促金融机构将反洗钱法律制度落到实处, 会议对金融行动特别工作组(FATF)发布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》进行了研读, 据了解,共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,提升辖内金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”, 原标题:违反反洗钱法规 北京12家金融机构21人被罚1990万元 5月9日。

强化问责力度,罚款总额1990余万元。

目前,共协助各成员单位开展反洗钱调查99起,2018年以来,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基

(责任编辑:admin)

国际新闻

更多>>

民生新闻

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国民生时报社 联系电话:010—32656295 66889888 邮箱:admin@dede58.com
地址:北京市海淀区万寿路 邮编:570000
Copyright©2013 Inc. All Rights Reserved.中国民生时报
博彩公司评级_寒江博彩堂_澳门拉斯维加斯博彩 京公网安备110102006107号 技术支持:

友情链接: 美高梅官网 跑马机 现金网排行